Yurii Yevenok

Yrii Yevenok юридичні послуги для фізичних та юридичних осіб

З 12.06.2017 р. банки мають жорсткіше контролювати підстави щодо перерахунку валюти за кордон

30
05-2017

З 12 червня 2017 року відповідно до постанови НБУ №43 від 25.05.2017 банки мають жорсткіше контролювати:

при проведенні фінансових операцій клієнтів, вжиття достатніх заходів стосовно встановлення їх кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] та/або щодо яких є підстави вважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];

недопущення неподання, несвоєчасне подання, подання не в повному обсязі,подання недостовірної інформації/документів, подання документів/копій
документів, у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості, що необхідні для виконання Національним банком функцій з державного
регулювання і нагляду з питань фінансового моніторингу, у тому числі на запит Національного банку , приховування рахунків (документів, активів
тощо) або втрату документів (у тому числі інформації про рахунки, активи тощо), створення інших перешкод проведенню виїзної перевірки з питань
фінансового моніторингу (далі – порушення порядку подання інформації/створення перешкод з питань фінансового моніторингу)


Leave a Reply